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公司基本資料信息
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問題公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司
交易APP：華通白銀APP、中國(guó)白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等
交易產(chǎn)品：白銀、鉑金
存在問題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易
具體問題：平臺(tái)卡頓，走勢(shì)與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管
受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）
案例一：
本人于2024年12月21日左右通過短劇看廣告下載中國(guó)白銀的app，自2024年12月到2025年4月期間共充值了12萬3千多元購(gòu)買白銀/鉑金期貨并全部虧損。之后發(fā)現(xiàn)其平臺(tái)白銀、鉑金走勢(shì)與國(guó)際國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格走勢(shì)完全不同，且包含高額服務(wù)費(fèi)、欺詐消費(fèi)者、人為操盤。誘導(dǎo)性操作手段層出不窮。在操作的過程中不斷的推送高回報(bào)、任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)等信息，不斷的刺激用戶加倉(cāng)。在操作的過程中根本不提示投資風(fēng)險(xiǎn)，就是誘導(dǎo)客戶不斷的聽從平臺(tái)，不斷的加倉(cāng).
案例二：
我在中國(guó)白銀APP的平臺(tái)賬號(hào)是1872951****。我于2025年2月16日通過抖音廣告接觸的中國(guó)白銀APP，是上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司，上面宣傳投資理財(cái)5元起投，并沒有提示風(fēng)險(xiǎn)，只有高收入，幾千幾百的，廣告虛假宣傳，進(jìn)去APP看到有活動(dòng)，但是必須充值才能操作，盈利的券無法提現(xiàn)。
還有必須下單三次才可以提現(xiàn)，手續(xù)費(fèi)高達(dá)百分之10到20，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正經(jīng)平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)萬分之五，還有它是上海華通白銀國(guó)際交易所有現(xiàn)貨白銀交易資質(zhì)，那么走這種期貨交易并沒有資質(zhì)，還有他們走勢(shì)說跟國(guó)際走勢(shì)一樣，但是你要細(xì)看有區(qū)別的，你下的單跟他們分析的一樣，但是你要是真的加倉(cāng)了直接拉爆你，爆倉(cāng)，這就是套路。
廣告說跟他們大神跟單，你沒跟你只要跟了就會(huì)爆倉(cāng)，直到你跟不上，充值10萬元多提現(xiàn)2萬多元之后發(fā)現(xiàn)其平臺(tái)白銀鉑金走勢(shì)與國(guó)際國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格走勢(shì)完全不同，且包含著高額的服務(wù)費(fèi)，欺騙消費(fèi)者，人為操盤，誘導(dǎo)操作手段層出不窮，在操作的過程中不斷的推出高回報(bào)，任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)等信息，刺激用戶加倉(cāng)。在操作過程中根本不提醒用戶投資風(fēng)險(xiǎn)，就是誘導(dǎo)用戶不斷的聽從平臺(tái)，不斷的加倉(cāng)，現(xiàn)共計(jì)虧損75400元。
處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過社交媒體的廣告接觸到中國(guó)白銀平臺(tái)，這家平臺(tái)根本沒有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開始幫助受害者處理，一般需要7~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問：dzc644
網(wǎng)上參與現(xiàn)貨大宗商品交易，如果您被騙，請(qǐng)保留好相關(guān)證據(jù)，達(dá)到以下幾點(diǎn)基本上都是可以追回的：
1、相關(guān)聊天記錄：發(fā)現(xiàn)問題首先提出剩余的資金，保存好所有的聊天記錄，不要逞一時(shí)之快刪除聊天記錄，這是后期處理的基本證據(jù)。與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎(chǔ)的證據(jù)。因?yàn)檫@類證據(jù)能夠充分反映我們受騙者受騙的整個(gè)過程，相關(guān)分析師或代理商在聊天過程中產(chǎn)生的違.法違規(guī)的地方，能夠在聊天記錄中得到充分反映。
2、相關(guān)銀行出入金記錄：其次保存所有的轉(zhuǎn)賬記錄，最重要的還是時(shí)間一定要盡早處理，不要等平臺(tái)跑路了才知道后悔了。此類證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據(jù)受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。
3、相關(guān)交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個(gè)交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺(tái)交易資金損失的過程，只要能夠登上相關(guān)的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。
總結(jié)與警示：投資市場(chǎng)充滿風(fēng)險(xiǎn)，投資者在選擇期貨現(xiàn)貨公司時(shí)需保持高度警惕，避免落入上述陷阱。張成顧問特別提醒：金融市場(chǎng)亂象頻出，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎入市，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)及時(shí)收集證據(jù)維護(hù)自身權(quán)益。正義或許會(huì)遲到，但絕不會(huì)缺席。追損顧問（V：dzc644）愿為受害者提供幫助，助力追回?fù)p失。
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