揭開了兩個犯罪團伙利用非法期貨平臺行騙的真面目

　　

　　據介紹，上海寶山警方根據群眾舉報，相繼搗毀兩個利用“上證50ETF期權”、“個股期權”、“商品期貨”等虛假金融衍生品交易實施電信網絡詐騙的犯罪團伙，先后抓獲李某、肖某等72名犯罪嫌疑人，涉案金額高達數百萬元。

　　

　　據報道，今年2月底，有多位投資人來到上海寶山公安分局楊行派出所報案稱，他們參與的場外交易在投資前景一片大好的情況下，居然出現了大規模的損失，疑似遭遇了詐騙。

　　

　　精心設計的騙局

　　

　　原來，詐騙團隊假借某知名證券公司客服的身份，向這些投資者致電推薦投資，如果投資人有投資意愿，這些假客服就會加上投資者的微信，然后把他們加進一些所謂的投資交流微信群。在這些群里，詐騙團隊會發布一些號稱是公司專業投資分析師團隊贈送的網絡直播課程，為投資人分析預測未來的投資走勢。

　　

　　這些進群的投資者會發現，群里一些其他投資者會跟著分析師課程上的內容進行期權交易，有時，分析師在群里還會單獨發布一些投資建議，而這些建議讓其他投資者都賺了不少錢。律令法援周洋唯一官微（LLFY110）

　　

　　看著這些賺錢的投資者發在群里的收益數據截圖，進群的人開始心癢難耐。

　　

　　這時，偽裝成“投資顧問”的詐騙團伙又承諾他們可以“低門檻準入”、“最多1:10的場外配資”、“80%的操作成功率”，于是，這幾位投資人將5-10萬不等的資金轉入至“投資顧問”提供的第三方交易平臺的指定賬戶內。殊不知，群里的投資顧問、分析師甚至那些賺錢了的投資者，都是詐騙團伙的安排的“托”。

　　

　　當他們真正開始接觸所謂的期貨或期權合約交易后，卻一路虧損，即便春節后投資市場形勢一片大好，這幾位投資人也沒能賺錢。

　　

　　接到舉報之后，寶山分局刑偵支隊和楊行派出所抽調精干警力組成專案組著手調查，在掌握了大量關鍵證據后，專案組于4月中旬組織實施集中抓捕行動，在松江區泗涇等地，將以李某、肖某為首的2個電信網絡詐騙團伙共72名犯罪嫌疑人一舉抓獲，當場查獲業務員話術本、公司賬本、平臺分成記錄及非法獲得的客戶信息等涉案證據。

　　

　　目前，72名犯罪嫌疑人中的44人已被依法批準逮捕，另28人被取保候審，案件正在進一步審理中。

　　

　　警方查獲的一份詐騙團隊內部手寫的網銷計劃，透露了這些犯罪分子的“套路”，聽上去“高大上”的期權、期貨交易，在這些人眼里其實毫無技術含量，本質就是不斷地拉客戶進群，團隊配合“忽悠”客戶開戶。律令法援周洋唯一官微（LLFY110）

　　

　　這份網銷計劃寫道：“以群方式營銷、推廣營銷產品，以股票為切入和客戶建立信任關系。網銷也就是團隊集體營銷，分單方式為，誰拉進群的客戶就是誰的，不存在分單、搶單，每個員工只有盡力去拉進群客戶，才會提高客戶進群數量，從而談成，成功率比較大。拉進的客戶越多，開戶率就越大，這種方式可以吸引員工盡力地去拉客戶。網銷、群營銷，更講究配合，團隊合作，不是單兵作戰，群的建設離不開每一個人的努力。”

　　

　　這些詐騙團隊員工的工作主要就是四點：

　　

　　1、加群，盡量加很多的群，40到50個；

　　

　　2、拉客戶進群；

　　

　　3、每天定時或不定時集體在群里打配合，來提高群的活躍度，也可以提高開戶幾率；

　　

　　4、以客戶的身份后期去維護客戶，跟著客戶一起開單，一起賺錢，保持和客戶良好的關系。

　　

　　期貨交易由于自帶杠桿，本身風險就比較大，但這些詐騙團伙誘導投資者所開設的賬戶卻并不是在正規的期貨公司，甚至也不是通過正規交易所平臺進行交易，而是在他們提供的第三方投資平臺上注冊，并進行非法場外交易。律令法援周洋唯一官微（LLFY110）

　　

　　等有人上鉤投入資金后，這些詐騙團隊就利用被害人不熟悉期權、期貨交易的特點，引導被害人在“虛擬盤”中進行高頻錯誤操作，造成“由于個人失誤，致使本金虧損”的假象，而“虧損”資金均落入犯罪嫌疑人的手中。

　　

　　同類案件屢次發生

　　

　　3月31日，楚天都市報報道了湖北省武漢市一袁姓市民在虛假平臺上投資“股指期貨”，5年累計虧損1600萬元的案件，在這宗案件的背后，詐騙團隊的手法和上文中的上海團隊如出一轍。

　　

　　據報道，2015年7月份，袁先生在QQ上偶然加了網名為“盛夏”的女網友，“盛夏”說，她投資股指期貨賺了不少錢，推薦袁先生也下載“星空聯盟”和“博弈大師”APP試著玩玩。

　　

　　“盛夏”把他拉到一個名為“天狼戰隊”的QQ群里。袁先生看到，QQ群里有專業的股評老師進行指導，還有其他投資者每天曬出不菲的收益。見到賺錢如此簡單，袁先生動了心，按照“盛夏”的提示開通了賬戶，購買了幾支收益不錯的期貨。

　　

　　在接下來的幾年內，袁先生偶有小賺，但基本上都處于虧損狀態。每當他想“割肉”時，股評老師和群里的投資客就勸他加大投入，追趕即將到來的“行情”。到了2018年年底，袁先生在交易平臺上的虧損達到驚人的1600萬元。

　　

　　武昌警方調查發現，袁先生登陸的交易平臺均為境外同名投資軟件的翻版，界面雖然一模一樣，但是后臺卻掌握在私人手里。也就是說，袁先生的每一筆交易是賺是虧，其實都掌握在網站背后的人手中。

　　

　　據主犯嚴某供述，該公司的平臺最初是他本人負責搭建的，他雇傭了幾十名手下幫他尋找客戶，還找人冒充投資大師開直播間薦股。在那個“天狼戰隊”QQ群里，其實只有袁先生一名是真正的客戶，其余的人全部是他手下冒充的，他們故意烘托出火熱的氛圍引人入套，每次詐騙得手都可以獲得不菲的提成。

　　

　　▋結語：

　　

　　遇到黑渠道怎么辦？還在觀望尚未入金的投資者不要容易測驗，測驗的代價很大！正在上圈套操作的投資者盡快出金，繼續操作也只會繼續虧本，就算你盈余了也不行能讓你出金的！現已上圈套虧本結束不要以為是自己運氣不好操作不當，從你入金到虧本結束，滿滿的都是套路，入金的那一刻你的血汗錢就現已進了老師的口袋，也不要信任老師讓加金翻本這種鬼話，肉包子打gou有去無回！現已意識到自己上圈套的受害者抓緊時間行動起來，拖延越久渠道跑路的時機就越大，跑路了想追回血汗錢就難了。對于每一位受害者，我司必竭盡全力去幫你追回最大的資金，我深知誰的錢都來之不易！信任我們！信任專業！你不伸手，我想幫你也沒有辦法！律令法援周洋唯一官微（LLFY110）